ㅇ 6.26(목) 최근 중국 인민은행은 <대리 국제 송금을 통한 돈 세탁 방지 강화 통지>를 통해, 국제 송금 업무 대리 담당 금융기관법인의 돈 세탁 리스크와 테러 자금리스크에 대한 전면적 평가, 대리인의 돈 세탁 방지 의무와 책임, 업무 절차에 대한 명확한 규정 및 국내 돈 세탁 방지법에 따른 대리인의 대리계약 보충, 정비 계획을 발표.
- 아울러 대리기관에서 대리 국제 송금업무 거래에 대한 모니터링 강화 및 대리국제 송금업무를 이용하는 고객 자료와 거래기록 조사관리 프로그램 설치 요구 (6.27 신화망)